Digite sua busca e aperte enter 20521v

Compartilhar:

Policial civil é preso em operação contra lavagem de dinheiro do PCC 6t4ku

1x2o5b

Repórter Brasil 2r4o55

No AR em 25/02/2025 - 19:00 2c3zw
5j5qe

Hoje (25), em São Paulo, mais um policial civil foi preso em uma investigação que começou com a delação de Vinícius Gritzbach, assassinado em novembro do ano ado. O agente gerenciava um banco digital que lavava dinheiro para o PCC.

A operação de hoje, realizada em conjunto pela Polícia Federal e o Ministério Público, mirou duas fintechs — bancos digitais que pertencem ao PCC e são utilizados para lavar dinheiro do crime organizado. O policial civil preso se apresentava como CEO de um desses bancos.

Na prática, esses bancos recebiam dinheiro por meio de contas de laranjas, por transferências bancárias comuns, pagamento de boletos de cartão de crédito ou depósitos. Esse dinheiro, então, era transferido para contas ligadas a traficantes. Os pagamentos realizados eram milionários, o que revela uma sofisticação na forma de lavagem de dinheiro.

Segundo os promotores do Ministério Público, o crime organizado agora consegue lavar dinheiro por meio de seus próprios bancos, sem a necessidade de intermediários. Isso significa que o crime organizado está operando dentro do sistema financeiro formal.

Em relação ao impacto das fintechs, o Brasil hoje conta com mais de 1,5 mil fintechs, representando cerca de 58% de todas as fintechs da América Latina. Embora não se possa afirmar que todas essas instituições estejam a serviço do crime organizado, já foi detectado que algumas delas, de fato, estão envolvidas nesse tipo de atividade ilícita.

Clique aqui para saber como sintonizar a programação da TV Brasil.

Criado em 25/02/2025 - 21:15

Últimas 5i6a5v


Repórter Brasil 32p63

Festejos juninos em Caruaru movimentam a economia local 54f1a


Repórter Brasil 32p63

Em Mariana, o governo federal começa liberar recursos de novo acordo 3t1ly


Repórter Brasil 32p63

Justiça inglesa marca audiência em processo da tragédia de Mariana 1m43d


Repórter Brasil 32p63

Organização Meteorológica alerta que o mundo vai continuar esquentando 5n332b


Repórter Brasil 32p63

Frio: São Paulo prepara abrigos para receber pessoas e animais 6j1l5x


Repórter Brasil 32p63

Chuva volta a provocar prejuízos no Rio Grande do Sul 2c6m57


Repórter Brasil 32p63

Caged: Com 257 mil novas vagas, abril tem melhor desempenho em 5 anos 4s5y18


Repórter Brasil 32p63

O Enem será aplicado em datas diferentes em três cidades do Pará 1r432e


Repórter Brasil 32p63

Educação Integral: No RJ os Cieps completam 40 anos 452l69


Repórter Brasil 32p63

INSS: mais de 2 milhões de aposentados pediram reembolso dos descontos 2t5r1k


Repórter Brasil 32p63

Senado suspende demarcação de terras indígenas em Santa Catarina 3s4340


Repórter Brasil 32p63

Sonia Guajajara é a primeira indígena doutora honoris causa da Uerj 1a4x1l

O que vem por aí 721l6j

Ciência é Tudo explica como as vacinas são desenvolvidas

mapeamento genético 234n1k

DNA do Brasil: estudo vai contribuir nos tratamentos de saúde j4q3y

Arraiá Brasil - TV Brasil transmite festejos juninos

a partir de sexta, às 23h 6d4f2t

EBC e emissoras parceiras transmitem festejos juninos 4n2x6y

10 Segundos Para Vencer

sábado, 16h30 141i1a

Filme mostra a trajetória do boxeador Éder Jofre 2p6n1y